證券代碼：600969??????????證券簡稱：郴電國際?????編號：公告臨?2023-010

???????????湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司

???????第六屆董事會第二十五次會議決議公告

【資料圖】

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個

別及連帶責(zé)任。

???湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議通知

于?2023?年?4?月?10?日以書面和通訊方式送達(dá)全體董事，會議于?2023?年?4

月?19?日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議應(yīng)出席董事?9?名，實際出席董

事?9?名。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。符合《公司法》

???????????????????????????????《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由公司黨委書記、董事長范

培順先生主持。經(jīng)與會董事審議并投票表決，通過了如下事項：

???一、通過了《公司?2022?年度董事會工作報告》;

???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

???二、通過了《公司?2022?年度總經(jīng)理工作報告》;

???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

???三、通過了《公司?2022?年年度報告及摘要》;

???具體內(nèi)容詳見?http://www.sse.com.cn。

???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

???四、通過了《公司?2022?年度財務(wù)決算報告》;

???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

???五、通過了《公司?2023?年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃》;

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

??六、通過了《公司?2022?年度內(nèi)部控制評價報告》;

??具體內(nèi)容詳見?http://www.sse.com.cn。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

??七、通過了《公司?2022?年度利潤分配預(yù)案》;

??具體內(nèi)容詳見?http://www.sse.com.cn。。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

??八、通過了《關(guān)于?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及?2023?年度日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》;

??具體內(nèi)容詳見在?http://www.sse.com.cn。

???????????????????????????????。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

??九、通過了《關(guān)于續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為

公司?2023?年度財務(wù)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》;

??具體內(nèi)容詳見?http://www.sse.com.cn。。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

??十、通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》;

??具體內(nèi)容詳見?http://www.sse.com.cn。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

??十一、通過了《關(guān)于公司?2023?年度向銀行申請綜合授信融資額度的

議案》;

??根據(jù)公司?2023?年度的經(jīng)營需要，結(jié)合公司財務(wù)狀況，擬向銀行申請

綜合授信融資額度?1,334,800?萬元。

??序

????????????????銀行名稱???????????????融資額度（萬元）

??號

????????????????合???計?????????????1,334,800.00

??此額度范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)經(jīng)營需要向以上銀行申

請授信及融資，在不突破上述授信額度用款之內(nèi)，授權(quán)黨委書記、董事

長范培順先生在上述銀行的最高授信額度內(nèi)簽署相關(guān)融資申請、合同、

協(xié)議等文書。在具體實施時，考慮財務(wù)成本等因素，在上述額度內(nèi)可據(jù)

實調(diào)整相關(guān)授信銀行。本議案經(jīng)公司第六屆董事會第二十五次會議審議

通過后，提交公司?2022?年年度股東大會審議表決，自股東大會通過之日

起一年內(nèi)有效。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

??十二、獨(dú)立董事述職；

??在本次董事會上，獨(dú)立董事進(jìn)行了?2022?年度述職并遞交了述職報告。

??十三、通過了《關(guān)于為控股子公司湖南郴電（安仁）水務(wù)有限責(zé)任

公司提供擔(dān)保的議案》;

??具體內(nèi)容詳見?http://www.sse.com.cn。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

??十四、通過了《關(guān)于制定<郴電國際對外擔(dān)保管理制度>的議案》

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???具體內(nèi)容詳見?http://www.sse.com.cn。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

??十五、通過了《關(guān)于修改<郴電國際關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》

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??具體內(nèi)容詳見?http://www.sse.com.cn。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

??十六、通過了《關(guān)于修改<郴電國際信息披露事務(wù)管理制度>的議

案》

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??具體內(nèi)容詳見?http://www.sse.com.cn。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

??十七、通過了《關(guān)于召開公司?2022?年年度股東大會的議案》

???????????????????????????????；

??具體內(nèi)容詳見刊登在?http://www.sse.com.cn《公司關(guān)于召開?2022?年

年度股東大會的通知》。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

??上述議案第一項、第三項至第四項、第七項至第十五項需提交公司

??特此公告。

???????????????????????湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司董事會

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