【關(guān)鍵詞】
惡勢力犯罪集團(tuán)??跨境裸聊敲詐??惡勢力組織成員范圍界定??組織成員犯罪數(shù)額認(rèn)定??主從犯
【要旨】
對于僅以線上有組織地利用信息網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)對點(diǎn)實施敲詐勒索等違法犯罪活動，具有一定隱秘性、尚未對被害人親友等周邊人群形成滋擾威脅、尚未達(dá)到嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)和社會生活秩序的，可以根據(jù)其脅迫手段、受害范圍、后果等因素，依法認(rèn)定為惡勢力團(tuán)伙，符合犯罪集團(tuán)規(guī)定的，依法認(rèn)定為惡勢力犯罪集團(tuán)。對于犯罪鏈條長、層級復(fù)雜的涉網(wǎng)黑惡案件，應(yīng)當(dāng)注重審查區(qū)分犯罪分子地位、作用、參與程度等，依法界定有組織犯罪的成員范圍。對犯罪集團(tuán)內(nèi)部各部門、成員之間圍繞犯罪行為存在互相聯(lián)系、支持和幫助的，組織成員應(yīng)當(dāng)對集團(tuán)犯罪金額承擔(dān)責(zé)任，再根據(jù)成員的具體地位、角色以及參與時間長短，區(qū)分主從犯，對于從犯，予以從輕或減輕處罰，確保罪刑均衡、罰當(dāng)其罪。
【基本案情】
被告人洪某都，系犯罪集團(tuán)財務(wù)管理人員。
被告人張某強(qiáng)，系犯罪集團(tuán)物業(yè)管理人員。
被告人溫某兵，系犯罪集團(tuán)管理人員及Q組代理。
被告人董某江，系犯罪集團(tuán)F組組長。
其他390余名涉案人員基本情況略。
2019年11月開始，李某思、曾某運(yùn)（均在逃）等人為了攫取巨額不法利益，以高薪工作、報銷路費(fèi)為由，先后利誘、招攬并組織被告人洪某都、曹某州等數(shù)百人偷渡至緬甸邦康地區(qū)，專門采取視頻裸聊方式，以脅迫為主要手段勒索被害人財物，逐步形成以李某思為首，曾某運(yùn)、劉某南（在逃）、許某來、洪某都等人為重要成員，利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動的犯罪集團(tuán)。
該犯罪集團(tuán)通過培訓(xùn)其招攬的員工，設(shè)置專業(yè)話術(shù)劇本，以網(wǎng)絡(luò)曖昧、網(wǎng)戀為誘餌誘騙受害人入套，以下載專門App進(jìn)行視頻在線裸聊為由，誘騙被害人下載木馬程序以獲取被害人手機(jī)通訊錄及短信信息，通過播放事先準(zhǔn)備好的帶有裸露女子內(nèi)容的視頻短片冒充真實裸聊場景，在此過程中截取、錄制被害人裸體視頻，再以發(fā)被害人裸體視頻給其親屬、朋友、單位領(lǐng)導(dǎo)等進(jìn)行威脅，通過網(wǎng)絡(luò)對我國境內(nèi)公民實施敲詐勒索。
該犯罪集團(tuán)設(shè)后勤部、后臺組、29個“裸聊”敲詐組、7個“殺豬盤”組和5個為犯罪集團(tuán)提供技術(shù)支撐和支付結(jié)算的“碼商”“Q商”“粉商”。犯罪集團(tuán)成員相對固定，分工明確，配合緊密，以實施敲詐勒索為主，又先后實施組織他人偷越國境、侵犯公民個人信息、非法拘禁等違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，被害人遍布國內(nèi)各地，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成一定社會影響。截至2020年11月，該犯罪集團(tuán)對我國各地被害人實施敲詐勒索金額高達(dá)人民幣1.2億元。其中，被告人洪某都于2019年11月至2020年5月期間，在該裸聊敲詐勒索犯罪集團(tuán)中擔(dān)任財務(wù)，對接集團(tuán)11個小組的財務(wù)工作，負(fù)責(zé)部分敲詐勒索資金的收取、對賬以及工資發(fā)放。
2020年11月至2022年8月，浙江省溫州市公安機(jī)關(guān)以敲詐勒索罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法拘禁罪等罪名，分批將涉及集團(tuán)骨干、組長、小組長、業(yè)務(wù)員、下游碼商等多個層級共計443名犯罪嫌疑人移送溫州檢察機(jī)關(guān)審查起訴。2020年12月至2022年11月，溫州檢察機(jī)關(guān)以敲詐勒索罪、組織偷越國境罪等對洪某都、張某強(qiáng)等共計405人分批向人民法院提起公訴，并認(rèn)定該跨境裸聊犯罪集團(tuán)為惡勢力犯罪集團(tuán)。截至2022年11月，人民法院對394名被告人分別判處有期徒刑十二年至有期徒刑七個月不等，并處罰金的刑罰。
【指控和證明犯罪】
（一）會同公安機(jī)關(guān)查明事實，依法認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)惡勢力犯罪集團(tuán)。一是加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)溝通協(xié)調(diào)，有針對性加強(qiáng)偵查取證工作。該案爭議焦點(diǎn)之一是，該犯罪集團(tuán)是否為黑社會性質(zhì)組織。為此，辦案組圍繞黑社會性質(zhì)組織“四個特征”，先后制發(fā)10余份偵查取證意見，要求重點(diǎn)圍繞犯罪集團(tuán)是否對被害人家屬、親友等實施滋擾行為及犯罪嫌疑人、被告人在網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實社會中的控制和影響程度等進(jìn)行取證。經(jīng)進(jìn)一步偵查取證，尚未發(fā)現(xiàn)對被害人的周邊親朋頻繁滋擾的充分證據(jù)，不足以認(rèn)定形成黑社會性質(zhì)組織的危害性特征，但經(jīng)過補(bǔ)充偵查案件涉案金額由500余萬元增至1.2億元，并新增了犯罪組織對內(nèi)部員工暴力管理行為的證據(jù)。二是加強(qiáng)研究論證，認(rèn)定該犯罪集團(tuán)的行為特征與危害性特征尚未達(dá)到黑社會性質(zhì)組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，但根據(jù)實施犯罪過程中所體現(xiàn)出的手段的惡劣性、受害范圍的廣泛性等特點(diǎn)，已符合惡勢力“為非作惡、欺壓百姓”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，故依法認(rèn)定為惡勢力犯罪集團(tuán)。行為特征方面，暴力或以暴力相威脅始終是黑社會性質(zhì)組織實施違法犯罪活動的基本手段。該犯罪集團(tuán)的行為主要表現(xiàn)為以侵害名譽(yù)為要挾非法獲取財物，如“兄弟，你好好看下這個是不是你的通訊錄和你在網(wǎng)絡(luò)上裸聊的視頻，你想不想處理”，此種行為方式與一般的網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索個案并無明顯差異，且這種匿名實施的威脅、恐嚇，尚達(dá)不到在網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實生活形成一定區(qū)域的組織威懾力。在案證據(jù)體現(xiàn)的暴力僅系集團(tuán)對被騙至境外不服從工作安排的內(nèi)部員工實施非法拘禁、毆打等管理行為，應(yīng)視為控制管理內(nèi)部成員組織特征的表現(xiàn)形式，而非行為特征。故，該案尚不具備黑社會性質(zhì)組織的行為特征。危害性特征方面，該犯罪集團(tuán)涉及國內(nèi)受害人群分布全國各地，現(xiàn)有證據(jù)表明其犯罪手段主要是針對被害人本人害怕因裸聊名譽(yù)受損被迫交付財物實施威脅，除個別家屬接到過告知電話外，一般不存在對被害人的周邊親朋頻繁滋擾而導(dǎo)致他人無法正常生活，嚴(yán)重破壞正常經(jīng)濟(jì)和社會生活秩序的情況，其影響較為隱蔽、單一。因此，綜合行為手段和危害后果，在案證據(jù)尚不足以認(rèn)定該組織屬于黑社會性質(zhì)組織。
（二）細(xì)致甄別、依法認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)犯罪惡勢力犯罪集團(tuán)成員。該案爭議焦點(diǎn)之二是，是否應(yīng)將全部到案人員均認(rèn)定為惡勢力犯罪集團(tuán)的組織成員以及如何劃分主從犯。一是明確界定涉惡組織成員標(biāo)準(zhǔn)。該跨境裸聊犯罪集團(tuán)涉及犯罪嫌疑人近千人，除中高層管理人員之外，還有后勤部、后臺組、29個“裸聊”敲詐組、7個“殺豬盤”組和5個為犯罪集團(tuán)提供技術(shù)支撐和支付結(jié)算的團(tuán)伙，涉及集團(tuán)骨干、組長、小組長、業(yè)務(wù)員、下游碼商等多個層級。對于小組長層級以上人員，一般參與時間較長，且組織、指揮其他人員實施敲詐勒索犯罪，原則上應(yīng)認(rèn)定惡勢力犯罪集團(tuán)成員，而對于業(yè)務(wù)員、下游碼商等普通組員則根據(jù)其參與時間、有無直接實施敲詐勒索行為、有無拉人入伙以及非法獲利等情況綜合判斷，避免“一刀切”。如已判決的被告人洪某都、張某強(qiáng)、溫某兵等重要成員、董某江等小組長以及顏某煬等參與程度較深的組員共計76名均認(rèn)定為涉惡組織成員。二是明確共同犯罪中主、從犯劃分標(biāo)準(zhǔn)。厘清各個涉案人員參與犯罪集團(tuán)的時間、參與程度、個人獲利情況、參與犯罪的原因等情況，明確集團(tuán)的財務(wù)管理人員、現(xiàn)場管理人員為該犯罪集團(tuán)的重要成員，系主犯，對小組長、組員等層級較低的人員認(rèn)定為從犯。
（三）統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，依法認(rèn)定犯罪數(shù)額，確保罪責(zé)刑相適應(yīng)。該案爭議焦點(diǎn)之三是，組員、小組長、大組長（若一組里面組員較多則分成多個小組，每個小組設(shè)一名組長，小組長接受大組長管理）等各個層級定罪量刑時，是按照個人參與期間具體實施的敲詐勒索金額認(rèn)定，還是按照參與期間犯罪集團(tuán)全部金額認(rèn)定。圍繞上述問題，分析研究后認(rèn)為，參考2016年兩高一部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，多人共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對其參與期間該詐騙團(tuán)伙實施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。本案涉及罪名雖然是敲詐勒索，但在犯罪手段上均系利用網(wǎng)絡(luò)實施涉眾類的侵財犯罪，其背后法理是相通的。對于共同犯罪尤其是集團(tuán)犯罪，如果集團(tuán)內(nèi)部小組之間、成員之間存在聯(lián)系、支持和幫助，成員就應(yīng)當(dāng)對集團(tuán)金額承擔(dān)責(zé)任；如果是“各自為政”，相互關(guān)聯(lián)性弱、獨(dú)立性較強(qiáng)的，則原則上應(yīng)當(dāng)“責(zé)任自負(fù)”，僅對個人參與實施的犯罪數(shù)額承擔(dān)刑事責(zé)任。專案組在閱卷中發(fā)現(xiàn)該犯罪集團(tuán)統(tǒng)一食宿，進(jìn)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一提供碼商粉商等技術(shù)支持，部分已歸案的骨干人員和組員均供稱組織存在被害人甄別流程，經(jīng)分析認(rèn)為是“大魚的”，組員“釣上來”直接交由組織安排的“槍手”跟進(jìn)，并且組員、“槍手”也按照一定的比例分成，各小組之間成立交流群，相互探討技術(shù)問題，足以體現(xiàn)該犯罪集團(tuán)小組之間、成員之間存在一定的聯(lián)絡(luò)、支持和幫助。故，一是該犯罪集團(tuán)的組長、組員及負(fù)責(zé)技術(shù)、后勤等幫助、輔助行為的人員，按照參與期間犯罪集團(tuán)全部金額認(rèn)定，個人金額、獲利情況能夠查實的，在事實認(rèn)定中一并表述并作為追繳判項的依據(jù)。二是量刑尺度統(tǒng)一到成員的具體地位、角色以及在窩點(diǎn)的時間長短，如上述人員按集團(tuán)犯罪全部金額認(rèn)定后，可以認(rèn)定為從犯，予以從輕或減輕處罰，從而確保罪責(zé)刑相適應(yīng)。三是參與時間明顯較短（如不超過一個月的）且無法查實個人具體敲詐勒索數(shù)額的，可不作犯罪處理。
【典型意義】
隨著黑惡犯罪不斷向互聯(lián)網(wǎng)延伸，犯罪鏈條不斷拉長，各類網(wǎng)絡(luò)上下游犯罪等新型犯罪日益增多。利用信息網(wǎng)絡(luò)實施“裸聊”的行為極具有誘惑性、隱蔽性，“裸聊”行為雙方甚至可能涉嫌傳播淫穢物品、淫穢表演等違法犯罪。不法分子抓住被害人因為裸聊被敲詐而羞于報警的心態(tài)，牟取不法經(jīng)濟(jì)利益，不僅侵犯他人財產(chǎn)，同時也對被害人的心理造成嚴(yán)重侵害，且在全國范圍針對不特定人實施，影響范圍廣，因此依法嚴(yán)厲打擊懲治利用信息網(wǎng)絡(luò)實施“裸聊”敲詐犯罪刻不容緩。在辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實施“裸聊”敲詐案件中，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確理解信息網(wǎng)絡(luò)空間與現(xiàn)實社會的交織關(guān)系，在是否應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為涉黑惡犯罪組織的問題上，除了要查清組織特征結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)特征外，尤其要嚴(yán)格把握組織行為特征。
（轉(zhuǎn)自最高人民檢察院官方網(wǎng)站）
